公告编号：2023-022
证券代码：832368 证券简称：佳创科技 主办券商：兴业证券
厦门佳创科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年12 月 1 日审议并通过：
提名岱朝晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,712,500 股，占公司股本的 24.49%，不是失信联合惩戒对象。
提名林金波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 345,299股，占公司股本的 0.79%，不是失信联合惩戒对象。
提名王金城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,883,500 股，占公司股本的 8.88%，不是失信联合惩戒对象。
提名关光周先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,983,500 股，占公司股本的 6.82%，不是失信联合惩戒对象。
提名颜蓉蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,019,600 股，占公司股本的 4.62%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈清源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,120,000 股，占公司股本的 13.99%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2023-022
提名张继先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 714,700股，占公司股本的 1.63%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2023 年12 月 1 日审议并通过：
提名吴鸿填先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 536,500股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。
提名叶丽芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 12
月 1 日审议并通过：
选举李渊明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 1 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 672,000 股，占公司股本的 1.54%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
公告编号：2023-022
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序，符合公司发展及经 营管理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《厦门佳创科技股份有限公司第三届董事会 2023 年第四次会议决议》
2、《厦门佳创科技股份有限公司第三届监事会 2023 年第三次会议决议》
厦门佳创科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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