公告编号：2023-040
证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日上午 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2023-040
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837997 世昕股份 2023 年 12 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
为保证公司 2023 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，
拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责 公司财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的
公告编号：2023-040
复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账 户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印 件。以现场或传真的方式登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 19 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐静；联系电话：021-54218888；联系传真：021-
54219999；联系地址：上海市宝山区长江路 555 号 8 号楼 3 楼
（二）会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由出席人自理。
五、备查文件目录
《上海世昕软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
上海世昕软件股份有限公司董事会
2023 年 12 月 4 日
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