爱信股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

                                                  公告编号：2023-054

证券代码：837950      证券简称：爱信股份        主办券商：国融证券

      北京爱可生信息技术股份有限公司

      第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/11/24以电话方式通知。5.会议主持人：董事长刘广辉先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可 生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号：2023-054

（一） 审议通过《关于拟设立南京分公司的议案》
1.议案内容：

  根据公司战略发展规划，公司拟设立南京分公司，具体内容详见
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(www.neeq.com.cn) 披露的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于拟设立分公司的公告》(公告编号: 2023-056)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟注销公司全资子公司的议案》
1.议案内容：

  根据公司战略发展规划，公司拟注销全资子公司达州爱可生科技有限公司，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号: 2023-055)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


                                                  公告编号：2023-054

  本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

                            北京爱可生信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2023 年 12 月 5 日