华威股份:第三届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-019

 证券代码：870305        证券简称：华威股份        主办券商：安信证券
            华威粘结材料（上海）股份有限公司

              第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

  2.会议召开地点：公司一楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以电话方式发出
  5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG

  6.开情况合法合规性说明：

    本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》 的 有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.投资
的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2023-019

    华威粘结材料（上海）股份有限公司出资 15 万新加坡元受让 Ewe Sam Kooi
 持有的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.150,000 股股份，持股比例
 15%；拟出资 8.5 万新加坡元受让 Lim Kah Soon 持有的 NEW SPECIALTY
 CHEMICALS ASIA PTE. LTD.85,000 股股份，持股比例 8.5%。华威粘结材料（上
 海）股份有限公司出资 66.8 万新加坡元认购 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA
 PTE. LTD.增发的 668,000 股股份，占公司增发新股后 40.5%的股权。投资资金
 共计 90.3 万新加坡元，最终合计获得 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE.
 LTD.54.137%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事审议通过的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事 会第三次会议决议》

                                    华威粘结材料（上海）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 5 日