公告编号:2023-040 证券代码:831880 证券简称:春旺新材 主办券商:申万宏源承销保荐 深圳市春旺新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 21 日 10 时 0 分至 12 时 0 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2023-040 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831880 春旺新材 2023 年 12 月 18 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 A 栋 101(公司会议 室) 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 鉴于公司业务的发展,战略规划发展需求,为了更好地推进 2023 年财务报表审计工作的开展,经综合评估,公司拟改聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2023 年度的相关审计工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn/) 发布的《会计师事务所变更公告》(2023-038)。 (二)审议《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨资产质押的议案》 根据生产经营的需要,为保障公司各项业务顺利开展,拟在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 8000 万元的综合融资授信额度(可循环使用),包含但不限于向银行等金融机构申请定向融资、流动资金贷款、固定资产贷款等, 授信期限不超过一年,具体额度使用将视公司运营资金的实际需求确定。在上述授信条件范围内,授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向银行等金融机构申 公告编号:2023-040 请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书合同、协议等文件)。同时,为提高公司融资能力,公司将应收账款作为质押,为上述融资提供质押担保。相关内容详见全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨资产质押公告》(公告编号:2023-039)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 由自然人股东持本人身份证;由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2023 年 12 月 21 日 9:00-10:00 时 (三)登记地点:深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村第六工业区 14 号 D 栋 4 楼公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系地址:深圳市龙岗区浪背第六工业区春旺工业园。联 公告编号:2023-040 系电话:0755-89889919 传真:0755-89889903 邮箱: 2355696286@qq.com 联 系人:王弘毅 (二)会议费用:股东参会的食宿、交通费自理 五、备查文件目录 《深圳市春旺新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 深圳市春旺新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日