公告编号:2023-028 证券代码:834815 证券简称:巨东股份 主办券商:华泰联合 浙江巨东股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江巨东股份有限公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 公司股东采取现场投票的方式投票表决。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 22 日 9:00。 (六)出席对象 公告编号:2023-028 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 834815 巨东股份 2023 年 12 月 20 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点 浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号公司三楼会议室。二、会议审议事项 (一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 预计公司与关联方之间在 2024 年度拟进行的关联交易事项,关联方应友生、林春芳、应函扬、杨薇薇、林凡雄、潘林飞、台州市邦腾金属有限公司为公司向金融机构贷款提供担保,预计接受关联担保金额合计不超过375,000万元人民币;关联方台州市金锋新材料科技有限公司、浙江伊韦特精密机械有限公司向公司租赁房屋,预计发生金额合计不超过 800 万元人民币。具体内容详见公司于 2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-026)。 议案涉及关联股东回避表决。 (二)审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司拟续聘信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-027)。 公告编号:2023-028 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东出示本人身份证; 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 (二)登记时间:2023 年 12 月 22 日 8:00-9:00 (三)登记地点:浙江省台州市路桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号公司 三楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:证券投资部;联系电话:0576-82671517;联系 传真:0576-82680559;Email:afp@zjjudong.com;地址:浙江省台州市路 桥区金属资源再生产业基地黄金大道 1 号公司三楼会议室。 公告编号:2023-028 (二)会议费用:出席会议的股东住宿、交通等费用自理。 五、备查文件目录 《浙江巨东股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 浙江巨东股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日