公告编号：2023-025
证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合
浙江巨东股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面、电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长应友生先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公告编号：2023-025
1.议案内容：
预计公司与关联方之间在 2024 年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生、林春芳、应函扬、杨薇薇、林凡雄、潘林飞、台州市邦腾金属有限公司为公司向金融机构贷款提供担保，预计接受关联担保金额合计不超过375,000万元人民币；关联方台州市金锋新材料科技有限公司、浙江伊韦特精密机械有限公司向公司租赁房屋，预计发生金额合计不超过 800 万元人民币。具体内容详见公司于 2023年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事管云德、韩海敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联事项，关联董事应友生、林春芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 12
月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事管云德、韩海敏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公告编号：2023-025
1.议案内容：
董事会提议于 2023年 12 月 22日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议
上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江巨东股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
浙江巨东股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
查看PDF原文
