公告编号:2023-037 证券代码:836861 证券简称:鞍山发蓝 主办券商:海通证券 鞍山发蓝股份公司 2023 年第四次临时股东大会通知公告(更正公告) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本公司董事会于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn )上发布了《2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号【2023-035】),由于该公告中存在错误,本公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容和原因 此公告中的: 二、会议审议事项 (一)审议《关于董事辞职并增补董事的议案》 本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2023-031 的《董事任命公告》。 (二)审议《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2023-032 的《高级管理人员任命公告》。 (三)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 公告编号:2023-037 本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2023-034 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司。 (四)审议《关于公司 2024 年度借款的议案》 2024 年,公司将根据生产经营和现金流量情况,对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。 (五)审议《关于公司 2024 年度增加借款存量的议案》 公司根据生产经营和现金流量情况,增加借款存量。 (六)审议《关于新建电镀锌生产线的议案》 公司为扩大电镀锌产品的产销量,拟新建电镀锌生产线。 (七)审议《关于监事辞职并增补监事的议案》 本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2023-033 的《监事任命公告》。 二、更正后的具体内容 (一)审议《关于董事辞职并增补董事的议案》 本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2023-031 的《董事任命公告》。 (二)审议《关于监事辞职并增补监事的议案》 公告编号:2023-037 本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2023-033 的《监事任命公告》。 (三)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2023-034 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司。 (四)审议《关于公司 2024 年度借款的议案》 2024 年,公司将根据生产经营和现金流量情况,对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。 (五)审议《关于公司 2024 年度增加借款存量的议案》 公司根据生产经营和现金流量情况,增加借款存量。 (六)审议《关于新建电镀锌生产线的议案》 公司为扩大电镀锌产品的产销量,拟新建电镀锌生产线。 三、其他相关说明 除上述更正外,原公告其他内容未发生变化。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 公告编号:2023-037 鞍山发蓝股份公司 董事会 2023 年 12 月 7 日