公告编号:2023-017 证券代码:833818 证券简称:威克曼 主办券商:华英证券 南京威克曼科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:寿姜晔 6.会议列席人员:全体董事 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向江苏路之信科技有限公司提供担保的议案》 1.议案内容: 公司拟向江苏路之信科技有限公司提供担保,担保金额 2210992 元。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2023-017 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》 1.议案内容: 同意提请公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议 如下议案: (1)《关于向江苏路之信科技有限公司提供担保的议案》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。 南京威克曼科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日