公告编号：2023-019
证券代码：833818 证券简称：威克曼 主办券商：华英证券
南京威克曼科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开为现场方式
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2023-019
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833818 威克曼 2023 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向江苏路之信科技有限公司提供担保的议案 》
公司拟向江苏路之信科技有限公司提供担保，担保金额 2210992 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东持法人代表授权书
（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日 8:30
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2023-019
四、其他
（一）会议联系方式：南京市栖霞区金马路 6 号南京威克曼科技股份有限公司联系电话：025-84362716 传真：025-84362730 联系人：寿姜晔
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
1.《南京威克曼科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
南京威克曼科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日
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