公告编号:2023-071 证券代码:833165 证券简称:智科股份 主办券商:广发证券 广东智科电子股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票的方式进行。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 25 日 9 时 00 分至 12 时 00 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 公告编号:2023-071 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 833165 智科股份 2023 年 12 月 20 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》 议案内容详见公司于2023年12月8日公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广东智科电子股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的公告》(公告编号:2023-069)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委任人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 公告编号:2023-071 照复印件,股东账户卡办理登记。5)办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2023 年 12 月 25 日 8 时 00 分至 9 时 00 分 (三)登记地点:佛山市南海区桂城街道简平路天安数码城 6 期 1604 室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:李淑婷 (二)联系地址:佛山市南海区桂城街道简平路天安数码城 6 期 1604 室 (三)邮政编码:528200 (四)联系电话:0757-86299122 (五)传真:0757-22804727 (六)会议费用:本次大会预期半天,参会股东费用自理。 五、备查文件目录 《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 广东智科电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日