智科股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-070

 证券代码：833165        证券简称：智科股份        主办券商：广发证券
                广东智科电子股份有限公司

            第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：李百尧

  6.会议列席人员：全体监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2023年12月8日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东智科电子股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2023-069）。


                                                                          公告编号：2023-070

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开广东智科电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会。

  本议案详细内容请参见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neep.cc）上披露的《广东智科电子股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字的《广东智科电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

                                            广东智科电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 8 日