公告编号:2023-018 证券代码:839540 证券简称:安耐杰 主办券商:财通证券 浙江安耐杰科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长杨宝良 6.会议列席人员:监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 公司因经营发展需要,拟变更公司注册地址,并根据《中华人民共和国公司 公告编号:2023-018 法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订《公司章程》的部分条款,详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-019)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 现拟于 2023 年 12 月 28 日上午 9 时 30 分在浙江安耐杰科技股份有限公司 会议室召开浙江安耐杰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。详见司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-020)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江安耐杰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 浙江安耐杰科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日