秦森园林:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-048

 证券代码：832196        证券简称：秦森园林        主办券商：光大证券
                上海秦森园林股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场加通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电话、微信等方
式发出

  5.会议主持人：秦同千

  6.会议列席人员：董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事张博凯、洒晓东因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》


                                                                          公告编号：2023-048

1.议案内容：

    为保证全资子公司的生产经营需要，经综合分析全资子公司的生产经营计 划，公司未来 12 个月内拟为上海森葆苗木有限公司提供不超过人民币 1,000 万元的银行融资担保，提供连带责任保证担保；未来 12 个月内拟为榕燊古建 （上海）文化科技工程有限公司提供不超过 3000 万元的银行融资担保，提供 连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的董事会决议。

                                            上海秦森园林股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 8 日