公告编号：2023-026
证券代码：833112 证券简称：海宏电力 主办券商：东北证券
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，对参股公司常州金坛中技海深能源有限公司提供人民币 544 万元（大写金额：伍佰肆拾肆万元整）的借款，借款年利率按银行同期贷款利率支付利息（以双方实际签署的《借款协议》为准）。
（二）表决和审议情况
2023 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《对参股公司
提供借款的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：同意票数 4
票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事吴琳任职常州金坛中技海深能源有限公司董事、总经理，需回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：常州金坛中技海深能源有限公司
住所：江苏省常州市金坛区鑫城大道 2898 号
注册地址：江苏省常州市金坛区鑫城大道 2898 号
注册资本：15,000,000
公告编号：2023-026
主营业务：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；电池销售；合同能源管理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
控股股东：无
实际控制人：无
关联关系：系公司持股 34%的参股公司，董事吴琳任职常州金坛中技海深能源有限公司董事、总经理。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
借款利率为公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成，按银行同期贷款利率确定。
（二）交易定价的公允性
上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）借款金额：人民币伍佰肆拾肆万元整；
（二）借款期限：以双方实际签署的《借款协议》为准；
（三）借款利息：按银行同期贷款利率支付利息，以双方实际签署的《借款协议》为准）；
（四）借款用途：补充流动资金；
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
公告编号：2023-026
（一）本次关联交易的目的
公司本次进行对外借款，适度提高公司部分闲置资金的使用效率，并取得部分收益。
（二）本次关联交易存在的风险
经综合分析常州金坛中技海深能源有限公司的行业前景、信用情况，及本次借款金额等事项，上述借款事项风险较小。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件目录
《江苏海宏电力工程顾问股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
江苏海宏电力工程顾问股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日
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