公告编号:2023-027 证券代码:834528 证券简称:红酒世界 主办券商:安信证券 深圳红酒世界电商股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人:公司董事长苗健 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构的议案》 公告编号:2023-027 1.议案内容: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为深圳红酒世界电商股份有限公司2022 年度审计机构,严格依据法律法规对公司进行审计,工作认真负责,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司将于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次 临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 深圳红酒世界电商股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日