公告编号：2023-029
证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：安信证券
深圳红酒世界电商股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 10：00。
公告编号：2023-029
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834528 红酒世界 2023 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳红酒世界电商股份有限公司2022 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作认真负责，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2023-029
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 9 时 30 分起至 10 时 00 分止
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：陈丕积
联系电话：0755-25916270、13823649636
联系传真：0755-82127178
联系地址：深圳市南山区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 20 楼
（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
公告编号：2023-029
深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日
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