公告编号:2023-016 证券代码:837318 证券简称:典扬传媒 主办券商:东海证券 典扬传媒(上海)股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日,以书面、 电话的方式通知。 5.会议主持人:董事长沈敏明 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 (二) 会议出席情况 公告编号:2023-016 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案; 1.议案内容: 根据公司业务的发展和日常经营需要,对 2024 年度关联交易进行预计。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。(公告编号:2023-017) 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事沈敏明、李逸瑾为夫妻关系,回避本次表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案;1.议案内容: 公司拟定于 2023 年 12 月 26 日上午 09:00 在公司会议室召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2023-016 三、 备查文件目录 (一)典扬传媒(上海)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议 典扬传媒(上海)股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日