公告编号：2023-017
证券代码：837318 证券简称: 典扬传媒 主办券商：东海证券
典扬传媒（上海）股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品
房屋租赁、关联
其他 方为公司借款 30,528,000 8,528,000 预计公司续贷增加
提供担保
合计 - 30,528,000 8,528,000 -
公告编号：2023-017
（二）基本情况
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：沈敏明
住所：上海市长宁区芙蓉江路****
2. 自然人
姓名：李逸瑾
住所：上海市长宁区芙蓉江路****
（二）关联关系
1、沈敏明为公司实际控制人、控股股东、担任公司董事长兼总经理。
2、李逸瑾为沈敏明妻子、公司控股股东、担任公司董事、财务总监。 （三）情况描述：
一、公司与沈敏明签订《上海市房屋租赁合同》，约定沈敏明将其位
于上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室房屋租赁公司使用，2024 年租
金总额为 264,000 元人民币,押金为 20,000 元(押金不变)。
二、公司与李逸瑾签订《上海市房屋租赁合同》，约定李逸瑾将其位
于上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 705 室房屋租赁公司使用，2024 年租
金总额为 264,000 元人民币，押金为 20,000 元(押金不变)。
三、公司向上海银行股份有限公司南翔支行、交通银行股份有限公司 上海嘉定分行、北京银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司 上海七宝支行、中国银行上海市朱家角支行申请贷款，贷款预计总金额为 30,000,000 元人民币，贷款期限为 12 个月。贷款由担保公司、沈敏明、 李逸瑾为公司提供担保，具体内容以双方签订的担保协议为准。
公告编号：2023-017
二、审议情况
（一）表决和审议情况
2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议，表决情况：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过了《关于预计 2024 年日
常性关联交易》议案，关联董事沈敏明、李逸瑾为夫妻关系，回避本次表 决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据
1、公司向关联方沈敏明、李逸瑾租赁房屋用于办公使用，遵循市场定价 的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
2、关联方沈敏明、李逸瑾向公司提供无偿担保，不收取任何担保费用， 上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性
本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容
一、公司与沈敏明签订《上海市房屋租赁合同》，约定沈敏明将其位于上
公告编号：2023-017
海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室房屋租赁公司使用，2024 年租金总
额为 264,000 元人民币,押金为 20,000 元(押金不变)。
二、公司与李逸瑾签订《上海市房屋租赁合同》，约定李逸瑾将其位于上
海市普陀区中江路 388 弄 1 号 705 室房屋租赁公司使用，2024 年租金总
额为 264,000 元人民币，押金为 20,000 元(押金不变)。
三、公司向上海银行股份有限公司南翔支行、交通银行股份有限公司上海 嘉定分行、北京银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海 七宝支行、中国银行上海市朱家角支行申请贷款，贷款预计总金额为 30,000,000 元人民币，贷款期限为 12 个月。贷款由担保公司、沈敏明、 李逸瑾为公司提供担保，具体内容以双方签订的担保协议为准。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
本关联交易为满足公司办公需要和公司的流动资金的需要，具有必 要性。关联交易产生的费用占公司期间费用比例较小，不构成实质影响。六、备查文件目录
（一）典扬传媒（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
典扬传媒（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日
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