公告编号:2023-018 证券代码:837318 证券简称:典扬传媒 主办券商:东海证券 典扬传媒(上海)股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议召开为: √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间:2023 年 12 月 26 日 09:00-12:00 (六)出席对象 公告编号:2023-018 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 837318 典扬传媒 2023 年 12 月 22 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室 二、 会议审议事项 (一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案 根据公司业务的发展和日常经营需要,对 2024 年度关联交易进行预计。具体 详见公司于全国 中小企业股份转 让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。(公告编号:2023-017) 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为沈敏明先生、李逸瑾女士、典扬控股(浙江自贸区)有限公司、锦烜投资(上海)合伙企业(有限合伙)。 公告编号:2023-018 上述议案不存在特别决议议案, 上述议案不存在累积投票议案, 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案, 上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案, 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案, 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。 2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二) 登记时间:2023 年 12 月 26 日 08:30 分 (三) 登记地点:上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室 四、 其他 (一) 会议联系方式:潘秋占 18149735052 (二) 会议费用:自理 公告编号:2023-018 五、 备查文件目录 (一)《典扬传媒(上海)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 典扬传媒(上海)股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日