德信股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-044

证券代码：832749        证券简称：德信股份        主办券商：申万宏源承
                              销保荐

                新疆德信燃气股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

  2.会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以邮件、电话方
式发出

  5.会议主持人：董事长班泳先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》


                                                                          公告编号：2023-044

1.议案内容：

  详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《购买资
产暨关联交易的公告》（公告编号 2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网发布的《购买资
产暨关联交易的公告》（公告编号 2023-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  涉及关联事项，关联董事班泳先生需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第十五次会议决》

                                            新疆德信燃气股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 12 月 11 日