公告编号:2023-036 证券代码:832533 证券简称:利美康 主办券商:海通证券 贵州利美康外科医院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点:贵阳市云岩区中华北路 101 号六广门利美康 16 楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会 5.会议主持人:公司董事长骆世博 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数53,878,382 股,占公司有表决权股份总数的 58.73%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司其他高级管理人员列席会议 公告编号:2023-036 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请续贷的 议案》 1.议案内容: 因贵阳利美康医院有限公司融资需要,公司控股子公司曾于 2020 年 7 月 向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请补充流动资金贷款,贷款授信额度 1000 万元,贵阳利美康美容医院、贵阳新阳诚义齿有限公司和公司共同提供连带责任保证,同时用骆刚先生所持公司股份提供质押担保,现因近期公司业务发展和资金周转需要,拟就该笔贷款向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请续贷,该笔贷款申请的续贷金额为 1000 万元,具体内容以正式签订的贷款合同为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 53,878,382 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决 三、备查文件目录 《贵州利美康外科医院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》 贵州利美康外科医院股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 11 日