公告编号:2023-027 证券代码:831642 证券简称:蜀虹装备 主办券商:光大证 券 成都蜀虹装备制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司六楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:黄和昌 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数60,045,257 股,占公司有表决权股份总数的 95.3327%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-027 无 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-025)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 60,045,257 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 《成都蜀虹装备制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》 成都蜀虹装备制造股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日