公告编号：2023-058
证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡正杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数88,586,568 股，占公司有表决权股份总数的 59.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-058
除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更对外投资的议案》
1.议案内容：
详见公司于2023年11月28日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 88,586,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
浙江联洋新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议
浙江联洋新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
查看PDF原文
