公告编号:2023-052 证券代码:871248 证券简称:东元环境 主办券商:开源证券 东莞东元环境科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点:东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第 5 栋 B 座二楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长肖应东 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公告编号:2023-052 公司拟聘用北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度 财务审计机构,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2023-053)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会,具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-054)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 东莞东元环境科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日