公告编号:2023-016 证券代码:839884 证券简称:大牧汗 主办券商:申万宏源承销保荐 上海大牧汗食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长肖明卫先生 6.会议列席人员:公司监事 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》(公告编号:2023-017) 公告编号:2023-016 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事肖明卫、黄海鹰回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》 1.议案内容: 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.com)披露的《关于会计师事务所变更的公告》(公告编号:2023-018)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2023-019)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2023-016 《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 上海大牧汗食品股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日