公告编号：2023-019
证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2023-019
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839884 大牧汗 2023 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宝山区沪太路 2999 弄 29 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-017）。
（二）审议《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
具体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务
所公告》（公告编号：2023-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2023-019
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日 9：30-10：00
（三）登记地点：沪大路 2999 弄 29 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会办公室
1.联系人：董事会秘书史荣华
2.电 话：021-66517756
3.传 真： 021-66517756
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海大牧汗食品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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