公告编号:2023-036 证券代码:833588 证券简称:九州方园 主办券商:国海证券 九州方园新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长杨安文 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 162,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.13%。 公告编号:2023-036 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 财务总监梁波列席会议 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的公告》 1.议案内容: 具体内容详见 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让 系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-034)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,股东张崇超、林祥君回避表决。 三、 备查文件目录 经与会股东、董事签字确认的《九州方园新能源股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议》。 公告编号:2023-036 九州方园新能源股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日