公告编号：2023-067
证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年发生 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材 采购原材料 120,000,000.00 90,645,535.07 销售订单增加，采购需
料、燃料和 求增加
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - -
2023 年年初至披露日与关联方实际发生额为未经审计数据。
（二） 基本情况
1、交易情况
公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司（以下简称“东莞集美”）2024 年
公告编号：2023-067
拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以下简称“普什醋纤”）采购原材料不超过 1.20 亿元（不含税）。
2、关联方基本情况
(1)关联方名称：四川普什醋酸纤维素有限责任公司
注册地址：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村 9 社
注册资本：20000 万元人民币
实际控制人：四川省宜宾普什集团有限公司
经营范围：生产多种醋酸纤维素及醋酸酐产品并在国内和国际市场上销售；根据市场需要开发销售新产品；从事进出口业务；提供专业技术咨询服务和产品售后服务；生产和销售公用工程产品，对外提供污水处理服务，提供供热、发电相关的运营管理服务业务；商品批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司现持有普什醋纤 9.89%的股份，系公司参股公司。
(2)关联方名称：集美（东莞）新材料有限公司
注册地址：广东省东莞市桥头镇桥头中兴路 223 号之—1 号楼 303 室
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：伍丽梅
控股股东：深圳市集美新材料股份有限公司
经营范围：生态环境材料的研发；产销：塑胶板材、饰品；仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：东莞集美系公司的全资子公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
公告编号：2023-067
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易中，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司和全资子公司东莞集美 2024 年拟向关联方普什醋纤采购原材料不超过 1.20
亿元（不含税）。（具体以实际签订的协议为准）。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
该关联交易是公司业务发展的正常所需，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录
《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
深圳市集美新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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