公告编号：2023-066
证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开，无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2023-066
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836312 集美新材 2023 年 12 月 25
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室（广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司 2024 年拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司采购原材料不超过 1.20 亿元（不含税），详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2023-066
1、自然人股东出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号，
0755-28692111-321；联系人：朱瑞倩；联系邮箱：dongmi@jimei123.com（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理
（三）临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会
五、备查文件目录
《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
深圳市集美新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
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