公告编号：2023-064
证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面通知及通讯
的方式发出
5.会议主持人：董事长陈秋鹏先生
6.会议列席人员：董事会秘书朱瑞倩女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-064
公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司 2024 年拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司采购原材料不超过 1.20 亿元（不含税），详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事巩启春、石镇源对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议上
述提交至股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
深圳市集美新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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