公告编号：2023-024
证券代码：871892 证券简称：中民燃气 主办券商：开源证券
北京中民道廷燃气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫世康先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：
公司 2022 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其
公告编号：2023-024
为 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司董事会提请于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中民道廷燃气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京中民道廷燃气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日
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