公告编号:2023-026 证券代码:871892 证券简称:中民燃气 主办券商:开源证券 北京中民道廷燃气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 11:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 公告编号:2023-026 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 871892 中民燃气 2023 年 12 月 25 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构》的议案 公司 2022 年审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在全年工作中,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)充分履行了审计职责,公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记:(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记 (二)登记时间:2023 年 12 月 29 日 10:30 (三)登记地点:公司会议室 公告编号:2023-026 四、其他 (一)会 议联系方式:公司会议室;联系电话:010-67856611 ;传真号码: 010-67856767;邮编:100176 联系人:马松 (二)会议费用:自理 五、备查文件目录 《北京中民道廷燃气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 北京中民道廷燃气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日