公告编号：2023-056
证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长 GU ZENGWEI
6.会议列席人员：GU ZENGWEI，张宏智，谷慧琴，张广文，程鹏
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2023-056
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》1.议案内容：
任命刘健波先生为公司董事，任职期限至第三届董事会董事任期届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去程鹏先生的董事一职，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案例不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《天津华翼蓝天科技股份有限公司董事任免的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2023-056
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
天津华翼蓝天科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日
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