公告编号:2023-057 证券代码:835512 证券简称:华翼蓝天 主办券商:天风证券 天津华翼蓝天科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第 五次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过: 任命刘健波先生为公司董事,任职期限第三届董事会董事任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 免去程鹏先生的董事,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二) 任免原因 现任董事程鹏先生因工作调整,不再担任公司董事,提名刘健 波先生为第三届董事会成员。 公告编号:2023-057 (三) 新任董监高人员履历 刘健波先生,1971 年生,男,博士,研究员,硕士生导师,中 国国籍。1996 年 7 月进入四川大学计算机学院任教,曾获得省部级 和国家级科技进步奖 3 项。2000 年 11 月进入四川川大智胜软件股 份有限公司,兼职从事多通道数字同步记录仪和空中交通管理系统 研发工作。曾任产品部工程师、产品部经理、公司总经理助理、公 司副总经理等职。 二、 任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形 (一)对公司生产、经营的影响: 本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。 本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。 公告编号:2023-057 三、 备查文件 (一)《第三届董事会第五次会议决议》 天津华翼蓝天科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 15 日