易通鼎盛:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-038

 证券代码：831078        证券简称：易通鼎盛        主办券商：东北证券
              广东易通鼎盛科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

  2.会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长贾木云

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定会议形式的决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司》的议案
1.议案内容：

  根据公司未来整体战略发展和业务规划需要，公司拟注销控股子公司广州宝

                                                                          公告编号：2023-038

珈康投资管理有限公司，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（https://www.neeq.com）发布的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号 2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                        广东易通鼎盛科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 12 月 15 日