公告编号：2023-035
证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证券
河南平煤神马电气股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范同勋
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》，《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法、合规、合章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数49,999,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管均列席会议
公告编号：2023-035
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更公司董事》议案
1.议案内容：
公司董事葛艳辉、王全喜因个人原因，不再担任河南平煤神马电气股份有限公司董事，选举宗广亚、周鑫龙为公司董事，宗广亚、周鑫龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023年第二次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：
同意股数 49,999,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
宗广亚 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
周鑫龙 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
葛艳辉 董事 离职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
王全喜 董事 离职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
四、备查文件目录
河南平煤神马电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议
公告编号：2023-035
河南平煤神马电气股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日
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