瑞科汉斯:第三届监事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2023-039

 证券代码：839768        证券简称：瑞科汉斯        主办券商：开源证券
              吉林瑞科汉斯电气股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李春宇女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：

                                                                          公告编号：2023-039

2023-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

                                        吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2023 年 12 月 18 日