公告编号:2023-038 证券代码:832055 证券简称:军工智能 主办券商:湘财证券 无锡军工智能电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人:周鑫诚先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容: 选举周鑫诚先生为公司第五届董事会董事长。 公告编号:2023-038 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司第五届高级管理人员的议案》 1.议案内容: 聘任周鑫诚先生为公司总经理;聘任周鑫龙先生、刘小东先生、濮垚先生为公司副总经理;聘任蒋卓慧女士为公司财务总监;聘任邵国萍女士为公司董事会秘书;以上高级管理人员任期三年,任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡军工智能电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 无锡军工智能电气股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日