军工智能:2023年第三次临时股东大会决议公告

2023年12月18日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2023-036

 证券代码:832055      证券简称:军工智能      主办券商:湘财证券
              无锡军工智能电气股份有限公司

            2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周鑫诚先生
6.召开情况合法合规性说明:

  公司已于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-035)。本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数41,036,000 股,占公司有表决权股份总数的 62.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


                                                                          公告编号:2023-036

    1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

    2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

    3.公司董事会秘书列席会议;

  4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网披露
的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2023-031。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 41,036,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的
公司《第四届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2023-033。
2.议案表决结果:

  普通股同意股数 41,036,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


                                                                          公告编号:2023-036

 姓名    职位  职位变动      生效日期        会议名称    生效情况

 周鑫诚  董事    任职    2023 年 12 月 15 日  2023 年第三次临  审议通过
                                                    时股东大会

 周鑫龙  董事    任职    2023 年 12 月 15 日  2023 年第三次临  审议通过
                                                    时股东大会

 蒋卓慧  董事    任职    2023 年 12 月 15 日  2023 年第三次临  审议通过
                                                    时股东大会

 刘小东  董事    任职    2023 年 12 月 15 日  2023 年第三次临  审议通过
                                                    时股东大会

 吴婵娟  董事    任职    2023 年 12 月 15 日  2023 年第三次临  审议通过
                                                    时股东大会

 尤红波  监事    任职    2023 年 12 月 15 日  2023 年第三次临  审议通过
                                                    时股东大会

 徐军杰  监事    任职    2023 年 12 月 15 日  2023 年第三次临  审议通过
                                                    时股东大会

四、备查文件目录

  《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
                                        无锡军工智能电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 18 日

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