公告编号:2023-036 证券代码:832055 证券简称:军工智能 主办券商:湘财证券 无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:周鑫诚先生 6.召开情况合法合规性说明: 公司已于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 刊登了《无锡军工智能电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-035)。本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数41,036,000 股,占公司有表决权股份总数的 62.65%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 公告编号:2023-036 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网披露 的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2023-031。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 41,036,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的 公司《第四届监事会第八次会议决议公告》,公告编号为 2023-033。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 41,036,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 公告编号:2023-036 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 周鑫诚 董事 任职 2023 年 12 月 15 日 2023 年第三次临 审议通过 时股东大会 周鑫龙 董事 任职 2023 年 12 月 15 日 2023 年第三次临 审议通过 时股东大会 蒋卓慧 董事 任职 2023 年 12 月 15 日 2023 年第三次临 审议通过 时股东大会 刘小东 董事 任职 2023 年 12 月 15 日 2023 年第三次临 审议通过 时股东大会 吴婵娟 董事 任职 2023 年 12 月 15 日 2023 年第三次临 审议通过 时股东大会 尤红波 监事 任职 2023 年 12 月 15 日 2023 年第三次临 审议通过 时股东大会 徐军杰 监事 任职 2023 年 12 月 15 日 2023 年第三次临 审议通过 时股东大会 四、备查文件目录 《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》 无锡军工智能电气股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日