证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券
鞍山发蓝股份公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日
2.会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田勇
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 140,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事辞职并增补董事的议案》
1.议案内容：
本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2023-031 的《鞍山发蓝股份公司董事任命公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事辞职并增补监事的议案》
1.议案内容：
本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2023-033 的《监事任命公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案已于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2023-034 的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司回避表决，该议案有表决权股份数为 68,600,000 股。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度借款的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度增加借款存量的议案》
1.议案内容：
公司根据生产经营和现金流量情况，增加借款存量。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于新建电镀锌生产线的议案》
1.议案内容：
公司为扩大电镀锌产品的产销量，拟新建电镀锌生产线。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 140,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郭武 董事 离职 2023 年 12 2023年第四次临时 审议通过
月 19 日 股东大会
葛正军 董事 任职 2023 年 12 2023年第四次临时 审议通过
月 19 日 股东大会
景玉峰 监事 离职 2023 年 12 2023年第四次临时 审议通过
月 19 日 股东大会
倪世彬 监事 任职 2023 年 12 2023年第四次临时 审议通过
月 19 日 股东大会
四、 备查文件目录
《鞍山发蓝股份公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
鞍山发蓝股份公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
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