公告编号:2023-024 证券代码:833491 证券简称:沧海核装 主办券商:太平洋证券 河北沧海核装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 3 日上午 10 时 30 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席 公告编号:2023-024 会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 833491 沧海核装 2023 年 12 月 29 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构职责,从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。 现根据公司未来业务发展和审计工作的需要,经双方事前沟通和协商,公司拟不再聘请大华为 2023 年度财务报告审计机构。经公司综合评估和慎重考虑,拟聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构,聘期为一年。 公司已就解聘会计师事务所事项与大华进行了事先沟通,大华知悉本事项并确认无异议,公司对大华审计团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢! 详细情况请见公司于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 公告编号:2023-024 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡; 5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2024 年 1 月 2 日上午 8:30-11:30,下午 1:30-3:30 (三)登记地点:公司董事会秘书处。 四、其他 (一)会议联系方式: 联系地址:河北省沧州市盐山县城南工业区 联系电话:0317-6090727 传真:0317-6090811 邮政编码:061300 联系人:张艳翠 (二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通、食宿费用自理。 五、备查文件目录 《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》 河北沧海核装备科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日