公告编号:2023-061 证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:一创投行 广西玉柴动力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点:广西玉柴动力股份有限公司 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日以邮件及电话方 式发出 5.会议主持人:王秀红 6.会议列席人员:监事杨敏、王春燕、陈晓燕及高级管理人员顾飞雄 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构》 的议案 1.议案内容: 公告编号:2023-061 和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估,提议续聘其为广西玉柴动力股份有限公司 2023 年度财务审计机构,审计费用根据审计业务量决定。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于任免公司董事》的议案 1.议案内容: 因工作分工调整,根据控股股东广西玉柴机器集团有限公司任免推荐,上会审议: 免去梁海波生的董事,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名谭梅洁女士为公司董事,任职期限自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。本次任免尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 梁海波董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容: 同意提请于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 公告编号:2023-061 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联董事回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 广西玉柴动力股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日