公告编号:2023-062 证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:一创投行 广西玉柴动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 - (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 4 日 9 点。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股 公告编号:2023-062 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 872300 玉柴动力 2024 年 1 月 2 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 广西玉柴动力股份有限公司第一会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构》的议案 和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估,提议续聘其为广西玉柴动力股份有限公司 2023 年度财务审计机构,审计费用根据审计业务量决定。 (二)审议《关于任免公司董事》的议案 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于公司董事任免公告》(公告编号:2023-063)上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 公告编号:2023-062 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2024 年 1 月 4 日 8:30-9:00 (三)登记地点:(三)广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股份有限公司第 一会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:倪析晓 地址:广西玉林市玉柴工业园区广西玉柴动力股 份有限公司 电话:0775-3225260 传真:0775-3221999 (二)会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。 五、备查文件目录 《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 广西玉柴动力股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日