公告编号：2023-047
证券代码：872267 证券简称：金发股份 主办券商：光大证券
广东金发物业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘哲先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审
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计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，提请于 2024 年 1 月 4 日 10:00 在公司会议
室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东金发物业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
公告编号：2023-047
广东金发物业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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