公告编号:2023-033 证券代码:430695 证券简称:浩海科技 主办券商:申万宏源承销保荐 青岛浩海网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点:青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长逄增伦 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数43,236,691 股,占公司有表决权股份总数的 75.41%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 5 人,董事郭传海、马旭因个人原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司总经理孙建、副总经理逄增辉、副总经理郭伟、财务总监李永洁出席了会议。 公告编号:2023-033 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司拟变更天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度 财务报告审计机构。详见 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网发 布的《青岛浩海网络科技股份有限公司变更会计师事务所的公告》,公告编号:(2023-031)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 43,236,691 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、备查文件目录 (一)经与会股东签字确认的股东大会决议 青岛浩海网络科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日