公告编号：2023-019
证券代码：835755 证券简称：创研股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南创研科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘谋清
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数22,251,025 股，占公司有表决权股份总数的 76.846%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谭柏生因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2023-019
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议》
1.议案内容：
根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通及友好协商，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署解除持续督导协议。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，结合公司战略发展需要，公司经与西部证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请西部证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由西部证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2023-019
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导
协议的说明报告》
1.议案内容：
鉴于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟解除持续督导的事由，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于湖南创研科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商
相关事宜》
1.议案内容：
公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括签署相关合同、向监管机构提交申报材料等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,251,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2023-019
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南创研科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
湖南创研科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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