公告编号:2023-054 证券代码:430341 证券简称:呈创科技 主办券商:长江承销保荐 北京呈创科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:康占坤先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数29,795,200 股,占公司有表决权股份总数的 48.59%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2023-054 无其他管理人员列席。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向农业银行借款》 1.议案内容: 公司拟向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行申请 1000 万元流动资 金贷款,用于企业日常经营结算,期限 1 年,担保方式:信用方式,追加企业 实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤全程全额连带责任担保, 其他事宜以双方签订的借款合同为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 29,795,200.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决 (二)审议通过《关于公司向厦门国际银行借款》 1.议案内容: 公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元的综合授 信,用于企业日常经营结算,授信期限 3 年,单笔提款期限不超过 1 年,公司 实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责 任担保,具体业务品种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 29,795,200.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 公告编号:2023-054 无需回避表决 三、备查文件目录 《北京呈创科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》 北京呈创科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日