公告编号:2023-025 证券代码:430368 证券简称:明波通信 主办券商:光大证券 上海明波通信技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方 式发出 5.会议主持人:周长明 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告 》 1.议案内容: 公告编号:2023-025 具体内容详见2023年12月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)的《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》(公 告编号为:2023-026)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 董事会提请公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月5日上午10点在公司 会议室以现场会议形式召开,审议上述相关议案。具体内容详见2023年12月21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关 于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2023-027)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》 上海明波通信技术股份有限公司 董事会 公告编号:2023-025 2023 年 12 月 21 日