公告编号:2023-041 证券代码:837997 证券简称:世昕股份 主办券商:开源证 券 上海世昕软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杨广宇 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事於君标、杨铭添因工作原因缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事倪小飞、赵贤平因工作原因缺席; 公告编号:2023-041 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司其他高级管理人员未列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 为保证公司 2023 年度审计工作的顺利展开,公司拟更换会计师事务所, 拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责 公司财务报告的审计工作。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 9,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 《上海世昕软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》 上海世昕软件股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 21 日